В Луганской области по материалам Госфинмониторинга возбуждено уголовное дело по факту отмывания 12,8 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Дело возбуждено прокуратурой города Лисичанск по части 2 статьи 205 и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Между тем это не первое преступление подобного рода. Как сообщалось, в Запорожской области разоблачен злоумышленник, который легализовал денежные средства в сумме 87 миллионов гривен.

Следственным управлением УМВД Украины в Запорожской области по результатам проверки обобщенных материалов Госфинмониторинга возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам преступной финансово-хозяйственной деятельности субъектов Запорожской области. Поводом для возбуждения уголовного дела стало непосредственное выявление следователем признаков преступления, предусмотренного частью 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник, в отношении которого возбуждено уголовное дело, с целью возможности осуществления незаконных конвертационных операций приобрел предприятие, расчетные счета которого использовались для аккумулирования денежных средств по фиктивным хозяйственным операциям, с последующим перечислением на счет другой фирмы с целью отмывания. Таким образом злоумышленник легализовал денежные средства в сумме почти 87 миллионов гривен.

По результатам проверки других обобщенных материалов Госфинмониторинга следственный отдел Хортицкого районного отдела Запорожского городского УМВД Украины в Запорожской области возбудил уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник подозревается в осуществлении незаконных операций почти на 13 миллионов гривен.

Версия для печати