Украинский предприниматель Семен Могилевич, которого российские правоохранительные органы задержали 24 января вместе с владельцем сети "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым, не признает своей вины. Об этом заявил адвокат Могилевича Александр Погончиков. 

По данным адвоката, предпринимателя, находящегося в розыске у американского Федерального бюро раследований (Federal Bureau of Investigation, FBI), допросили по подозрению в разработке схемы уклонения от уплаты налогов "Арбат-Престижа". При этом Погончиков подчеркнул, что Могилевич не владеет ценными бумагами парфюмерной сети.

Двое предпринимателей были задержаны 24 января. В тот же день Останкинский суд Москвы санкционировал их арест. Оба подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. При задержании у Семена Могилевича были обнаружены документы на Сергея Шнайдера. Российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что Владимир Некрасов, по данным следствия, не заплатил в казну около 50 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что он своей вины также не признает.

Семен Могилевич был дважды судим в России в 1990-х годах. ФБР подозревает его в махинациях с ценными бумагами YBM Magnex International, в результате которых инвесторы потеряли около 150 миллионов долларов. Кроме того, он подозревается в отмывании крупных сумм. Западные СМИ называют Могилевича одним из главных представителей "русской мафии". 

Могилевич 61 год, он из Киева. Согласно данным из ориентировки ФБР - курильщик, весит почти 136 килограмм. Получил диплом экономиста в Львовском университете. По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой. Два раза был судим в России. В 1990 году эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии. В середине 1990-х приобрел долю в Инкомбанке. 

В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 миллиардов долларов. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.

Версия для печати